ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТ 16.05.2017
Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество «Хабезский гипсовый завод»
Место нахождения общества: Карачаево-Черкесская Республика, Хабезский р-н, аул Али-Бердуковский
Место проведения собрания: КЧР, Хабезский район, аул Али-Бердуковский, ОАО «Хабезский гипсовый завод», бухгалтерия
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего
собрания акционеров: 16.05.2017
Начало регистрации: 15:00
Окончание регистрации: 16:30
Время открытия общего
собрания: 16:00
Время закрытия общего
собрания: 17:00
Время начала подсчета голосов: 16:50
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации:
|
№ |
Текст вопроса |
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Избрание Совета директоров общества. | 378 335 | 280 960 | 74.2622 % (Имеется) |
| 2 | Избрание Генерального директора общества. | 75 667 | 56 192 | 74.2622 % (Имеется) |
| 3 | Избрание ревизионной комиссии общества. | 3 015 | 0 | 0.0000 % (Отсутствует) |
| 4 | Утверждение аудитора общества. | 75 667 | 56 192 | 74.2622 % (Имеется) |
| 5 | Утверждение годового отчета. | 75 667 | 56 192 | 74.2622 % (Имеется) |
| 6 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества. | 75 667 | 56 192 | 74.2622 % (Имеется) |
| 7 | О дивидендах. | 75 667 | 56 192 | 74.2622 % (Имеется) |
Обществом выпущено и размещено:
- обыкновенных акций — 56 979
- привилегированных акций — 18 688
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 21.04.2017, включено 14 акционеров, обладающих в совокупности 75 667 (Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь) акциями Общества, из них обыкновенных 56 979 (Пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят девять) и привилегированных 18 688 (Восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь) акций.
К определению кворума приняты 75 667 (Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь) штук голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 56 979 (Пятьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят девять) и привилегированных акций 18 688 (Восемнадцать тысяч шестьсот восемьдесят восемь), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
На момент открытия общего собрания зарегистрировался 1 акционер, обладающий в совокупности 56 192 голосующими акциями, что составляет 74.2622 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания — Кворум имеется не по всем вопросам.
В собрании приняли участие 1 акционер, обладающий в совокупности 56 192 голосующими акциями, что составляет 74.2622 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Всего сдано бюллетеней 2.
Вопрос №1.
Избрание Совета директоров общества.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 75 667
Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь кумулятивных голосов 378 335 Триста семьдесят восемь тысяч триста тридцать пять |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. | 75 667 (100%)
Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь кумулятивных голосов 378 335 Триста семьдесят восемь тысяч триста тридцать пять |
| В собрании принял участие 1 акционер | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | 56 192 (74.2622 %)
Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две кумулятивных голосов 280 960 Двести восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционера, обладающего в совокупности голосами | 280 960
Двести восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней | |
| Число нераспределенных голосов по вариантам голосования | 0
Ноль |
| Число не распределенных голосов по кандидатам | 0
|
| Суммарное число не распределенных голосов | 0 |
Решение принято.
При подведении итогов по вопросу №1 голоса распределились следующим образом:
| Голосов | %* | |
| Всего ЗА предложенных кандидатов | 280 960 (Двести восемьдесят тысяч девятьсот шестьдесят) | 100.0000 |
| ПРОТИВ всех кандидатов: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль) |
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
| N | ФИО кандидата | Количество голосов | № места |
| 1 | Аргунов Олег Абубекирович | 56 192 (Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две) | 1 |
| 2 | Китов Аслан Юсуфович | 56 192 (Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две) | 2 |
| 3 | Абитов Фуад Хаджиосманович | 56 192 (Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две) | 3 |
| 4 | Хаджимустафов Туркбий Фуадович | 56 192 (Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две) | 4 |
| 5 | Китова Елена Абубекировна | 56 192 (Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две) | 5 |
*-Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос №2.
Избрание Генерального директора общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 75 667
Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. | 75 667 (100%)
Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь |
| В собрании принял участие 1 акционер | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
56 192 (74.2622 %)
Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционера, обладающего в совокупности голосами | 56 192
Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
Решение принято.
При подведении итогов по вопросу №2 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
| ЗА: | 56 192 (Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль) | 0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос №3.
Избрание ревизионной комиссии общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 72 652 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 75 667
Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012. | 3 015 (100%)
Три тысячи пятнадцать |
| В собрании приняли участие 0 акционеров | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 0 (0.0000 %)
Ноль |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Отсутствует |
| В счетную комиссию поступило бюллетеней 0 акционеров, обладающих в совокупности голосами | 0
Ноль |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
Решение не принято.
Вопрос №4.
Утверждение аудитора общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 75 667
Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. | 75 667 (100%)
Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь |
| В собрании принял участие 1 акционер | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
56 192 (74.2622 %)
Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционера, обладающего в совокупности голосами | 56 192
Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
Решение принято.
При подведении итогов по вопросу №4 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
| ЗА: | 56 192 (Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль) | 0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос №5.
Утверждение годового отчета.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 75 667
Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. | 75 667 (100%)
Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь |
| В собрании принял участие 1 акционер | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
56 192 (74.2622 %)
Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционера, обладающего в совокупности голосами | 56 192
Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
Решение принято.
При подведении итогов по вопросу №5 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
| ЗА: | 56 192 (Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль) | 0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос №6.
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 75 667
Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. | 75 667 (100%)
Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь |
| В собрании принял участие 1 акционер | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
56 192 (74.2622 %)
Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционера, обладающего в совокупности голосами | 56 192
Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
Решение принято
При подведении итогов по вопросу №6 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
| ЗА: | 56 192 (Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль) | 0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Вопрос № 7.
О дивидендах.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 75 667
Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012 г. | 75 667 (100%)
Семьдесят пять тысяч шестьсот шестьдесят семь |
| В собрании принял участие 1 акционер | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
|
56 192 (74.2622 %)
Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционера, обладающего в совокупности голосами | 56 192
Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
Решение принято.
При подведении итогов по вопросу №7 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
| ЗА: | 56 192 (Пятьдесят шесть тысяч сто девяносто две) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль) | 0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23) в лице Черкесского филиала АО ВТБ Регистратор (369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Советская, 72)
Председатель собрания Т.Ф. Хаджимустафов
Секретарь собрания Ф.А. Китова
Дата составления протокола 17.05.2017 г.